沧州大化股份有限公司
二〇二五年六月
目 录
一、沧州大化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知... ... .3
二、沧州大化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程... .....4
三、沧州大化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案........ 6
四、沧州大化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会其他材料..... ...8
沧州大化股份有限公司
尊敬的各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中
国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，
制定本须知，望出席股东大会的全体成员严格遵守：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、现场参加股东大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证
或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
三、参会股东及股东代表依法享有发言权，质询权、表决权等各项权利。股
东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保
股东大会的正常秩序。
四、会议进行中只接受股东及股东代表的发言和提问，发言或提问应围绕本
次会议议题，简明扼要。
五、公司董事、监事和高级管理人员应认真、负责地回答股东提问。与本次
股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息等问题，大会主持人
及相关负责人有权拒绝回答。
六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其持有的表决权股份数
额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每
项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以划“√”表示，
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
沧州大化股份有限公司
一、现场会议召开时间：2025 年 7 月 2 日 上午 10:30
网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年 7 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、开会地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧
公司办公楼四楼会议室
三、开会方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投
票系统）相结合的方式。
四、会议审议事项：
五、出席会议对象：
截止 2025 年 6 月 26 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表。
六、会议登记事项：
A.登记手续：
国家股、法人股持单位介绍信、股东账户、营业执照复印件、法定代表
人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
异地股东可用信函或邮件方式办理登记手续，参加会议时提供原件；
因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委
托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人的股票账户、委托人的身份
证或营业执照复印件。
B.登记时间地点和联系方式：
登记时间：2025 年 6 月 27 日 上午 9：00—11：00 下午 2：00—4：00
接待地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧沧州
大化股份有限公司证券办公室。
通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室
邮箱：caiwu@czdh.com.cn
联系电话：0317-3556143
七、会议议程：
（一）会议开始，主持人宣读出席现场会议的股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数，并介绍与会人员情况；宣布本次大会设立计票及监票
小组成员。
（二）与会股东及代表听取主持人介绍相关议案，审议各项议案；
（三）与会股东针对本次议案发言和提问，董监高人员解答；
（四）股东进行议案投票表决，计票人监票人统计现场投票结果。监票
人宣读现场监票结果；
（五）休会，等待网络投票结果与现场投票结果的合并回传；
（六）复会，主持人宣布表决结果，议案通过情况；
（七）主持人宣读股东大会决议；
（八）律师见证宣读法律意见书；
（九）出席会议的董事、监事及董事会秘书在会议决议和会议记录上签
字；
（十）主持人总结并宣布会议结束。
沧州大化股份有限公司
议案一：
关于补选第九届董事会非独立董事的议案
各位股东：
选第九届董事会非独立董事候选人的议案》，提名张光艳女士为公司第九届董事
会非独立董事候选人（简历附后）。任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议
通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会对张光艳女士担任公司
第九届董事会董事进行审议。
请各位股东审议。
简历：
张光艳，女，1974 年 3 月出生，汉族，管理学硕士，中共党员，曾任中国
化工进出口总公司风险管理部部门经理、总经理助理；中化化肥有限公司物流部
副总经理、法律与风险部副总经理、审计稽核部副总经理；中国中化集团公司纪
检监察部主任助理兼纪检监察部一部经理；中国中化集团有限公司纪检监察部
（巡视办）一室主任、纪检专员、党组巡视办巡视员；中国中化控股有限责任公
司党组巡视办（党风廉政办）巡视专员、党组巡视组副组长，现任中国中化所属
企业专职外部董事。
其他材料：
股东登记表
兹登记参加沧州大化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议。
姓名/名称： 身份证号码：
股东账户号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
授权委托书
沧州大化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 7 月 2 日召开
的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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