证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-036
津药药业股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次
会议于 2025 年 6 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵
炜先生主持，应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过
如下提案：
为支持参股公司江西百思康瑞药业有限公司（以下简称“江西百思
康瑞”
）技术更新改造项目工作，增强其综合实力，推动其进一步高质量
发展，公司拟增资人民币 2,040 万元，增资完成后，公司持股比例由
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
监事会认为：江西百思康瑞自设立至今发展状况良好，增资符合其
长远发展的需要。公司对本议案的审议程序符合有关法律法规及《公司
章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公
司向参股公司增资暨关联交易事项。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
议案
因生产经营及业务发展需要，公司子公司天津津药环境科技有限公
司（以下简称“环境科技”
）拟以自有资产抵押向天津医药集团财务有限
公司（以下简称“财务公司”）申请三年期贷款 1.35 亿元。具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
监事会认为：本次公司控股子公司环境科技拟以自有资产抵押向财
务公司申请三年期贷款 1.35 亿元，
有利于解决生产经营及业务发展需要，
符合公司整体利益。公司对本议案的审议程序符合有关法律法规及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意
控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易事项。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
津药药业股份有限公司监事会
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