金浦钛业: 第八届董事会第四十一次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-26 00:16:46
关注证券之星官方微博:
证券代码:000545    证券简称:金浦钛业   公告编号:2025-
              金浦钛业股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没
有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)
第八届董事会第四十一次会议于2025年6月24日发出书面会议通知
(经全体董事一致同意, 豁免本次会议通知期限),于2025年6月25
日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五人,实到董事五人,
会议由公司董事长郭彦君女士主持,会议的召集召开符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   全体与会董事经认真审议,形成以下决议:
   (一)关于取消 2025 年第三次临时股东会部分提案暨董事会换
届延期的议案
   根据公司董事会换届工作安排,决定董事会换届延期,并取消
的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
  公司董事会延期换届选举,董事会各专门委员会和高级管理人
员等董事会聘任人员任期亦相应顺延。在换届工作完成之前,公司
第八届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和
《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。
  具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于取消 2025 年第三次临时股
东会部分提案暨股东会补充通知的公告》《关于董事会换届延期的
公告》。
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,此项议案通过。
  特此公告。
                          金浦钛业股份有限公司
                               董事会
                        二○二五年六月二十五日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示金浦钛业行业内竞争力的护城河较差,盈利能力一般,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-