证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－
金浦钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）
第八届董事会第四十一次会议于2025年6月24日发出书面会议通知
（经全体董事一致同意, 豁免本次会议通知期限），于2025年6月25
日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，
会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）关于取消 2025 年第三次临时股东会部分提案暨董事会换
届延期的议案
根据公司董事会换届工作安排，决定董事会换届延期，并取消
的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
公司董事会延期换届选举，董事会各专门委员会和高级管理人
员等董事会聘任人员任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司
第八届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和
《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于取消 2025 年第三次临时股
东会部分提案暨股东会补充通知的公告》《关于董事会换届延期的
公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项议案通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二五年六月二十五日
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