证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-035
津药药业股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议
于 2025 年 6 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 6 月 18
日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表
决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，决议如下：
为支持参股公司江西百思康瑞药业有限公司技术更新改造项目工作，
增强其综合实力，推动其进一步高质量发展，公司拟增资人民币 2,040 万元，
增资完成后，公司持股比例由 29.9946%变为 29.9970%。此议案在提交董事
会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案
公司于 2023 年 12 月 20 日经第九届董事会第三次会议、2024 年 1 月
务有限公司关联交易的议案”
，公司与天津医药集团财务有限公司（以下简
称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司向公司提供金融服务总
额不超过 12.03 亿元（详见公司公告 2023-086#）
；
公司于 2024 年 6 月 17 日经第九届董事会第八次会议公司审议通过“关
于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的议案”，子公司天津津
药环境科技有限公司（以下简称“环境科技”
）以自有资产抵押向财务公司
申请贷款 1.3 亿元，贷款期限为一年，贷款资金用于生产经营及业务发展需
要（详见公司公告 2024-031#）
；
因生产经营及业务发展需要，环境科技拟以自有资产抵押向财务公司
申请三年期贷款 1.35 亿元。
本议案涉及关联交易事项，关联董事徐华先生、郭珉先生、李书箱先
生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。此议案在提交董事会
审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为加强公司合规管理水平，促进公司依法合规经营，建立健全合规管
理机制，防范与控制合规风险，保障公司持续健康发展，公司拟制定《合
规管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日
披露的公司《合规管理制度》
。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《津药药业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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