华新水泥股份有限公司
会议资料
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会议议程
会议时间：2025 年 7 月 15 日 14:00
会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2
楼会议室
会议主席：徐永模
一、会议开始
会议主席宣布现场会议参会人数、代表股数。
二、审议议案
案
三、议案表决
四、宣布表决结果
五、律师发表见证意见
六、会议结束
关于调整独立董事年度津贴的议案
各位股东、股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件及《公司章程》
等制度的有关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策
发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实
现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，促进独立董事勤勉
尽责，参考 A+H 股上市公司独立董事薪酬水平，结合公司发展情况及独立董事专
业度和敬业度，拟将公司每名独立董事津贴由税前人民币 36 万元/年调整至税前
人民币 48 万元/年。
公司本次调整独立董事津贴，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于公
司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远
发展的需要。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。调整后的独立董事津
贴标准自公司股东会审议通过当月起执行。
以上议案，请予审议。
关于选举 Olivier Milhaud 先生为公司第十一届董事会
非执行董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于罗志光先生（Mr. Chi Kong Lo）因退休原因于 2025 年 6 月 4 日辞去公
司董事职务，根据公司章程的有关规定，董事会经审议，提名 Olivier Milhaud
先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。
Olivier Milhaud 先生与公司第一大股东的实际控制人 Holcim Ltd 存在关
联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
Olivier Milhaud 先生简历详情请见附件一。
本议案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。
附件一：
Olivier Milhaud 先生简历
Olivier Milhaud 先生，法国籍，1962 年 9 月出生，巴黎埃塞克商学院硕士。
责人，集团财务报告经理，财务、信息与技术部负责人，工程部控制负责人，工
程建设部副总监，制造部首席财务官，法马通和西门子核业务合并谈判代表等职
务。2000 年至 2003 年任拉法基集团（法国巴黎）财务副总监；2003 年至 2005
年任拉法基中国（中国北京）战略与发展总监；2006 年至 2011 年任拉法基瑞安
水泥（中国北京）财务总监；2011 年至 2015 年任拉法基瑞安建筑材料（中国云
南）首席财务官；2015 年至 2025 年，先后任 Lafarge Emirates Cement LLC（阿
联酋）首席财务官、总经理。现任豪瑞集团阿联酋及阿曼首席财务官。
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