证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－057
金浦钛业股份有限公司
关于取消2025年第三次临时股东会部分提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于
于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董
事的议案》。根据公司董事会换届工作安排，经第八届董事会第四十
一次会议审议，决定董事会换届延期，并取消 2025 年第三次临时股
东会提案中《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会
换届选举独立董事的议案》。除上述调整外，2025 年第三次临时股
东会其他事项不变。
现对2025年第三次临时股东会补充通知如下：
一、会议召开基本情况
经金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）
第八届董事会第四十次会议审议通过召开2025年第三次临时股东会。
本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025年7月9日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年7月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东
会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间
内上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东只能选
择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至 2025 年 7 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托
书详见本通知附件 2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理
人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
备注
提案
提案名称
编码
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过。具体内
容详见同日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订公司章程及部分制度的公
告》（公告编号：2025-052）。
（1）根据《公司章程》的有关规定，提案 1.00 为特别决议议案，
须经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中
小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）
的表决单独计票，
并根据计票结果进行公开披露。本次会议全部议案对中小投资者的表
决单独计票。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办
理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证
（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表
明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执
照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券
账户卡；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书
（见本通知附件 2）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理
登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，信函请注明“股东会”
字样。
联系人：史乙轲
联系电话：025-83799778
联系邮箱：gpro000545@163.com
本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的
所有股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会投票，参加网络投
票时涉及的具体操作说明详见本通知附件 1。
五、备查文件
特此通知。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二五年六月二十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“金钛投票”
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
结束时间为 2025 年 7 月 9 日 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦
钛业股份有限公司2025年第三次临时股东会，对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
本公司（本人）对本次股东会的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称
码 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
委托人名称： 委托人证件号码：
委托人持股数量： 委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
委托人（签名或盖章）：
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