证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-092
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药股份有限公司第十届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事以通讯方式出席会议并表决。
? 是否有董事投反对或弃权票：否
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
南京医药股份有限公司第十届董事会临时会议于 2025 年 6 月 23 日-25 日以
通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董
事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹
先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、
吕伟先生出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会
全部议案。
二、董事会会议审议情况
案；
同意公司公开挂牌出租南京市秦淮区延龄巷 27 号房地产，挂牌出租起始年
租金租赁价格为 711.55 万元/年。出租总面积 13,325.11 平方米（以实际可租赁面
积为准），租赁期限为 13 年（156 个月，免租期为 6 个月，租赁期前三年均摊）。
租金按季支付，租金单价前三年不变，第四年起开始递增，每三年在上一年租金
的基础上递增 5%，租赁期的租金总收入预计为 9,709.73 万元。最终成交价格及
承租人根据公开挂牌结果予以确定。
董事会同时授权公司经营层具体办理上述资产挂牌出租相关事宜。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
（具体内容详见公司编号为 ls2025-093 之《南京医药股份有限公司关于公开
挂牌出租南京市秦淮区延龄巷 27 号房地产的公告》）
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
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