证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-028
安徽恒源煤电股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十六次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件、电话确认方式发
出，会议于 2025 年 6 月 25 日在公司九楼会议室以现场结合通讯方式
召开。会议应参会董事 8 人，全体董事参加了会议，会议由公司董事
长杨林先生主持。会议召开符合《公司法》
、《公司章程》和《公司董
事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于制定安徽恒源煤电股份有限公司市值管理办法及
。
为进一步规范和加强公司市值管理工作，明确公司市值管理的基
本原则、组织架构、职责分工和具体措施，更好地维护公司自身内在
价值与市场价值的匹配，增强投资者信心，推动投资价值合理反映公
司质量，同意制定安徽恒源煤电股份有限公司市值管理办法及2025
年度市值管理实施方案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
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