A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-038
H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1
号楼 2702 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
其中：A 股股东人数 3,657
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 20,910,926,899
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,792,402,288
股份总数的比例（%） 54.4559
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.1567
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司副董事长倪
真先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事、司欣波董事因公务原因请假，赵立新董事因个人原因请假；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 20,825,808,149 99.5929 75,493,335 0.3611 9,625,415 0.0460
H股 1,792,000,288 99.9776 402,000 0.0224 0 0.0000
普通股 22,617,808,437 99.6233 75,895,335 0.3343 9,625,415 0.0424
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,822,224,223 99.5758 78,815,027 0.3769 9,887,649 0.0473
H股 1,778,116,288 99.2030 14,286,000 0.7970 0 0.0000
普通股 22,600,340,511 99.5464 93,101,027 0.4100 9,887,649 0.0436
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,824,166,247 99.5851 77,018,361 0.3683 9,742,291 0.0466
H股 1,792,000,288 99.9776 402,000 0.0224 0 0.0000
普通股 22,616,166,535 99.6161 77,420,361 0.3410 9,742,291 0.0429
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,823,195,114 99.5805 77,400,438 0.3701 10,331,34 0.0494
H股 1,792,000,288 99.9776 402,000 0.0224 0 0.0000
普通股 22,615,195,402 99.6118 77,802,438 0.3427 10,331,34 0.0455
合计： 7
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,814,185,342 99.5374 86,310,933 0.4127 10,430,624 0.0499
H股 1,792,316,288 99.9952 86,000 0.0048 0 0.0000
普通股 22,606,501,630 99.5735 86,396,933 0.3806 10,430,624 0.0459
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,817,312,957 99.5523 82,899,695 0.3965 10,714,247 0.0512
H股 1,792,316,288 99.9952 86,000 0.0048 0 0.0000
普通股 22,609,629,245 99.5873 82,985,695 0.3655 10,714,247 0.0472
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,817,539,018 99.5534 82,947,551 0.3967 10,440,330 0.0499
H股 1,792,316,288 99.9952 86,000 0.0048 0 0.0000
普通股 22,609,855,306 99.5883 83,033,551 0.3657 10,440,330 0.0460
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,817,393,762 99.5527 83,451,588 0.3991 10,081,549 0.0482
H股 1,792,316,288 99.9952 86,000 0.0048 0 0.0000
普通股 22,609,710,050 99.5876 83,537,588 0.3680 10,081,549 0.0444
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,821,868,117 99.5741 78,418,836 0.3750 10,639,946 0.0509
H股 1,792,316,288 99.9952 86,000 0.0048 0 0.0000
普通股 22,614,184,405 99.6073 78,504,836 0.3458 10,639,946 0.0469
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,828,557,954 99.6061 73,638,202 0.3521 8,730,743 0.0418
H股 1,792,316,288 99.9952 86,000 0.0048 0 0.0000
普通股 22,620,874,242 99.6368 73,724,202 0.3247 8,730,743 0.0385
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,824,932,573 99.5888 75,311,612 0.3601 10,682,714 0.0511
H股 1,792,316,288 99.9952 86,000 0.0048 0 0.0000
普通股 22,617,248,861 99.6208 75,397,612 0.3321 10,682,714 0.0471
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,498,871,146 98.0295 402,683,265 1.9257 9,372,488 0.0448
H股 1,742,790,000 97.2321 49,612,288 2.7679 0 0.0000
普通股 22,241,661,146 97.9665 452,295,553 1.9922 9,372,488 0.0413
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 20,828,184,417 99.6043 73,392,361 0.3510 9,350,121 0.0447
H股 1,792,316,288 99.9952 86,000 0.0048 0 0.0000
普通股 22,620,500,705 99.6352 73,478,361 0.3236 9,350,121 0.0412
合计：
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,824,710,524 99.5877 76,664,281 0.3666 9,552,094 0.0457
H股 1,792,316,288 99.9952 86,000 0.0048 0 0.0000
普通股 22,617,026,812 99.6199 76,750,281 0.3380 9,552,094 0.0421
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,825,859,750 99.5932 74,413,351 0.3559 10,653,798 0.0509
H股 1,792,316,288 99.9952 86,000 0.0048 0 0.0000
普通股 22,618,176,038 99.6249 74,499,351 0.3282 10,653,798 0.0469
合计：
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 530,926,082 86.5694 73,638,202 12.0069 8,730,743 1.4237
普通股股东
其中:市值 384,194,423 93.6675 20,671,152 5.0396 5,302,750 1.2929
通股股东
市 值 50 万 146,731,659 72.2365 52,967,050 26.0758 3,427,993 1.6877
以上普通股
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
现标准的议案
方案的议案
年度利润分配
预案的议案
年度对外担保 5
计划的议案
机构的议案
非执行董事的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第 14 项议案为特别决议议案，已经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审
议通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：王华堃、康乃欣。
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程
序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通
过的决议合法有效。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
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