证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-034
上海新炬网络信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
（二）股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日
酒店六楼智选厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 73.0279
注：
截至公司 2024 年年度股东大会股权登记日（2025 年 6 月 17 日）
，公司总股本为 162,716,379
股，剔除公司股份回购专用证券账户中 2,475,366 股不享有股东大会表决权的股份后，上表
中公司有表决权股份总数为 160,241,013 股。
舍五入所致。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙正暘先生主持；本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
方式列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116,975,877 99.9618 31,500 0.0269 13,200 0.0113
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116,958,377 99.9468 50,000 0.0427 12,200 0.0105
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116,955,177 99.9441 51,000 0.0436 14,400 0.0123
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116,973,257 99.9596 32,920 0.0281 14,400 0.0123
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116,950,477 99.9401 50,400 0.0431 19,700 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116,944,877 99.9353 61,400 0.0525 14,300 0.0122
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116,955,277 99.9442 51,200 0.0438 14,100 0.0120
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116,936,757 99.9284 66,920 0.0572 16,900 0.0144
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 384,965 81.5837 70,000 14.8348 16,900 3.5815
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116,934,177 99.9262 69,100 0.0590 17,300 0.0148
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2024 年
的议案
关于聘任公司
内部控制审计机
构的议案
关于公司独立董
确认及 2025 年度
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
薪酬方案的议案
关于公司非独立
董事 2024 年度薪
度薪酬方案的议
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 9 涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东孙
正暘、孙正晗、李灏江、孙星炎、程永新、石慧、上海森枭投资中心（有限合伙）、
上海僧忠投资中心（有限合伙）、上海朱栩投资中心（有限合伙）、上海好炬企
业管理咨询中心（有限合伙）回避了本议案的表决，前述关联股东持有的公司股
份数量合计为 116,548,712 股。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海方达律师事务所
律师：张超律师、殷佳唯律师
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规
定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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