证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-31
杭州中恒电气股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。本次股东大会
由公司第八届董事会第十五次会议决定召开。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合法律法规、业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月17日9:15-9:25，9:30—
体时间为：2025年7月17日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 7 月 11 日（星期五）
（七）出席对象
于股权登记日2025年7月11日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
（授权委托书模板详见附件二（2））。
（八）会议地点
杭州市滨江区东信大道 69 号公司十九楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一 本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
上述议案，已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十三次会
议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见
公司2025年6月25日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）特别说明
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东大会审议的提案10、11属于
影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者的表决单独计票并披露。中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
上述提案 1 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过；提案 2-11 为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的 1/2
以上通过。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
东账户卡和持股证明办理登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托
书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记（登记回执
见附件二（1））。
代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复
印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。
话登记。
其他授权文件应当经过公证。
（二）登记时间：2025年7月14日（星期一）9:00-11:30、14:30-16:30。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市
滨江区东信大道69号中恒大厦A座1908室）。
（四）会议联系方式
会务联系人：方能杰 张耀月
联系电话：0571－86699838
联系传真：0571－86699755
电子邮箱：zhengquan@hzzh.com
联系地址：杭州市滨江区东信大道69号
邮政编码：310053
（五）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
五、备查文件
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二（1）
回执
截至2025年7月11日，我单位（个人）持有“中恒电气”（002364）股票
（ ）股，拟参加杭州中恒电气股份有限公司2025年7月17日召开的
姓 名：
身份证号：
通讯地址：
联系电话：
股东帐号：
持股数量：
日期： 年 月 日
签署：
附注：
托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
附件二（2）
授权委托书
杭州中恒电气股份有限公司：
本人 （委托人）现持有杭州中恒电气股份有限公司（以下简称
“中恒电气”）股份 股。兹全权委托 先生/女士代表我单位
（个人），出席中恒电气2025年第一次临时股东大会，对提交本次会议审议的所
有提案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没
有填写明确投票指示，受托人可以按自己的意见投票。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案 本列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
累积投票提案
选举包晓茹女士为公司第九届董事会非独立
董事
选举胥飞飞先生为公司第九届董事会非独立
董事
选举仇向东先生为公司第九届董事会非独立
董事
选举叶肖剑先生为公司第九届董事会独立董
事
选举曾平良先生为公司第九届董事会独立董
事
备注：
“反对”栏内相应地方填上“√”；如投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托人签名（或盖章）： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 委托书有效期限：
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