复星医药: 复星医药2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告

来源:证券之星 2025-06-25 02:52:14
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证券代码:600196        证券简称:复星医药         公告编号:2025-107
       上海复星医药(集团)股份有限公司
     及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示(简称同正文):
   ? 本次会议是否有否决议案:无
   ? 鉴于本次会议已审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件
的相关议案,于本次会议结束后,第九届监事会全体监事卸任、董事会审计委员
会将根据修订后的《公司章程》等规定履行相关职责。本公司谨对全体第九届监
事会成员任职期间的工作表示感谢。
   一、会议召开和出席情况
   (一)股东会召开的日期:2025 年 6 月 24 日
   (二)股东会召开的地点:上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店
   (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
其中:境内上市内资股(A 股)股东人数                              1,298
   境外上市外资股(H 股)股东人数                                  1
其中:境内上市内资股(A 股)股东所持有表决权股份总数(股)             940,830,290
   境外上市外资股(H 股)股东所持有表决权股份总数(股)             102,960,913
                                 注
其中:境内上市内资股(A 股)股东所持有表决权股份数占有表决权股份
总数注的比例(%)
       境外上市外资股(H 股)股东所持有表决权股份数占有表决权股份
   注
总数 的比例(%)
                                                      注
比例(%)
比例(%)
注 : 截 至 本 次 会 议 之 股 权 登 记 日 ( 即 2025 年 6 月 18 日 ), 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为
    (四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
及《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》
                    (以下简称“《公司章程》”)的规
定,大会主持情况等。
   上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)2024 年度股东
会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会(以下合称
“本次会议”)由董事会召集,以现场会议的形式召开,采取现场和网络相结合
的方式投票。本次会议由本公司董事长陈玉卿先生主持,会议的召集、召开及表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    (五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
关晓晖女士、文德镛先生及王可心先生(视频),非执行董事陈启宇先生(视频)、
潘东辉先生(视频)及吴以芳先生(视频),独立非执行董事李玲女士(视频)、
汤谷良先生、王全弟先生及余梓山先生出席了本次会议;非执行董事徐晓亮先生
因其他公务原因未能出席本次会议。
席了本次会议;陈冰先生因其他公务原因未能出席本次会议。
女士及高级副总裁、首席财务官陈战宇先生列席本次会议。
  二、议案审议情况
     (一)非累积投票议案
报告
      审议结果:通过
      表决情况:
                    赞成                      反对                  弃权
 股东类型                      比例                    比例                  比例
               票数                      票数                 票数
                          (%)                    (%)                 (%)
     A股     937,375,330 99.6328 3,210,260        0.3412   244,700    0.0260
     H股     102,950,913 99.9903        10,000    0.0097         0    0.0000
普通股合计     1,040,326,243 99.6680 3,220,260        0.3085   244,700    0.0235
      审议结果:通过
      表决情况:
                    赞成                      反对                  弃权
股东类型                      比例                     比例                  比例
              票数                       票数                  票数
                          (%)                    (%)                 (%)
 A股         937,286,130   99.6233 3,299,760      0.3507   244,400    0.0260
 H股         102,950,913 100.0000            0    0.0000         0    0.0000
普通股合计     1,040,237,043   99.6604 3,299,760      0.3161   244,400    0.0235
   审议结果:通过
   表决情况:
                 赞成                       反对                 弃权
股东类型                    比例                     比例                 比例
            票数                       票数                 票数
                        (%)                    (%)                (%)
 A股       937,368,430   99.6320 3,228,760      0.3432   233,100   0.0248
 H股       102,950,913 100.0000            0    0.0000         0   0.0000
普通股合计   1,040,319,343   99.6683 3,228,760      0.3093   233,100   0.0224
   审议结果:通过
   表决情况:
                 赞成                       反对                 弃权
股东类型                    比例                     比例                 比例
            票数                       票数                 票数
                        (%)                    (%)                (%)
 A股       937,517,930   99.6479 3,125,360      0.3322   187,000   0.0199
 H股       102,950,913 100.0000            0    0.0000         0   0.0000
普通股合计   1,040,468,843   99.6827 3,125,360      0.2994   187,000   0.0179
所报酬的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                   赞成                      反对                  弃权
 股东类型                     比例                    比例                  比例
              票数                      票数                 票数
                         (%)                    (%)                 (%)
  A股       937,008,427 99.5938 3,616,363        0.3844   205,500    0.0218
  H股       102,886,170 99.9371        64,743    0.0629         0    0.0000
普通股合计    1,039,894,597 99.6276 3,681,106        0.3527   205,500    0.0197
   审议结果:通过
   表决情况:
                   赞成                      反对                  弃权
股东类型                     比例                     比例                  比例
             票数                       票数                  票数
                         (%)                    (%)                 (%)
 A股        937,047,151   99.5979 3,551,639      0.3775   231,500    0.0246
 H股        102,950,913 100.0000            0    0.0000         0    0.0000
普通股合计    1,039,998,064   99.6376 3,551,639      0.3403   231,500    0.0221
   审议结果:通过
   表决情况:
                   赞成                      反对                  弃权
股东类型                     比例                     比例                  比例
             票数                       票数                  票数
                         (%)                    (%)                 (%)
 A股        937,183,451   99.6124 3,435,639      0.3652   211,200    0.0224
 H股        102,950,913 100.0000            0    0.0000         0    0.0000
普通股合计    1,040,134,364   99.6506 3,435,639      0.3292   211,200    0.0202
   审议结果:通过
   表决情况:
                   赞成                     反对                  弃权
股东类型                    比例                     比例                  比例
            票数                       票数                  票数
                        (%)                    (%)                 (%)
 A股       935,854,172   99.4711 4,608,118      0.4898   368,000    0.0391
 H股       102,950,913 100.0000            0    0.0000         0    0.0000
普通股合计   1,038,805,085   99.5233 4,608,118      0.4415   368,000    0.0352
   审议结果:通过
   表决情况:
                   赞成                     反对                  弃权
股东类型                    比例                     比例                  比例
            票数                       票数                  票数
                        (%)                    (%)                 (%)
 A股       935,998,294   99.4864 4,473,396      0.4755   358,600    0.0381
 H股       102,950,913 100.0000            0    0.0000         0    0.0000
普通股合计   1,038,949,207   99.5371 4,473,396      0.4286   358,600    0.0343
      审议结果:通过
      表决情况:
                   赞成                     反对                  弃权
股东类型                     比例                    比例                  比例
              票数                     票数                 票数
                        (%)                    (%)                 (%)
 A股       937,424,431 99.6380 3,102,459        0.3298   303,400    0.0322
 H股       102,950,913 99.9903        10,000    0.0097         0    0.0000
普通股合计    1,040,375,344 99.6727 3,112,459       0.2982   303,400    0.0291
   审议结果:通过
   表决情况:
                 赞成                     反对                 弃权
股东类型                   比例                    比例                 比例
            票数                     票数                 票数
                       (%)                   (%)                (%)
 A股      936,209,373 99.5088 4,272,217       0.4541   348,700   0.0371
 H股      102,950,913 99.9903       10,000    0.0097         0   0.0000
普通股合计   1,039,160,286 99.5563 4,282,217      0.4103   348,700   0.0334
   审议结果:通过
   表决情况:
                 赞成                     反对                 弃权
股东类型                   比例                    比例                 比例
            票数                     票数                 票数
                       (%)                   (%)                (%)
 A股      937,351,230 99.6302 3,201,060       0.3402   278,000   0.0296
 H股      102,950,913 99.9903       10,000    0.0097         0   0.0000
普通股合计   1,040,302,143 99.6657 3,211,060      0.3076   278,000   0.0267
   审议结果:通过
   表决情况:
                 赞成                     反对                 弃权
股东类型                   比例                    比例                 比例
            票数                     票数                 票数
                       (%)                   (%)                (%)
 A股      937,384,230 99.6337 3,180,760       0.3381   265,300   0.0282
 H股      102,950,913 99.9903       10,000    0.0097         0   0.0000
普通股合计   1,040,335,143 99.6689 3,190,760      0.3057   265,300   0.0254
   审议结果:通过
   表决情况:
                 赞成                          反对                 弃权
股东类型                     比例                       比例                 比例
            票数                          票数                 票数
                        (%)                       (%)                (%)
 A股      937,401,230    99.6355       3,171,960   0.3371   257,100   0.0274
 H股      102,950,913    99.9903          10,000   0.0097         0   0.0000
普通股合计   1,040,352,143   99.6705       3,181,960   0.3048   257,100   0.0247
   审议结果:通过
   表决情况:
                 赞成                          反对                 弃权
股东类型                     比例                       比例                 比例
            票数                          票数                 票数
                        (%)                       (%)                (%)
 A股      937,381,830    99.6335       3,193,860   0.3395   254,600   0.0270
 H股      102,950,913    99.9903          10,000   0.0097         0   0.0000
普通股合计   1,040,332,743   99.6687       3,203,860   0.3069   254,600   0.0244
   审议结果:通过
   表决情况:
                 赞成                          反对                 弃权
股东类型                     比例                       比例                 比例
            票数                          票数                 票数
                        (%)                       (%)                (%)
 A股      935,818,073    99.4673       4,573,617   0.4861   438,600   0.0466
 H股      102,950,913    99.9903          10,000   0.0097         0   0.0000
普通股合计   1,038,768,986   99.5188       4,583,617   0.4391   438,600   0.0421
般性授权的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
                 赞成                            反对                 弃权
股东类型                      比例                        比例                 比例
            票数                            票数                 票数
                          (%)                       (%)                (%)
 A股       923,199,408 98.1260 17,338,982            1.8429   291,900   0.0311
 H股        94,859,380 92.1314           8,101,533   7.8686         0   0.0000
普通股合计   1,018,058,788 97.5347 25,440,515            2.4373   291,900   0.0280
      审议结果:通过
      表决情况:
                   赞成                          反对                 弃权
 股东类型                      比例                       比例                 比例
              票数                          票数                 票数
                          (%)                       (%)                (%)
  A股       937,671,231    99.6642       2,948,559   0.3134   210,500   0.0224
  H股       102,950,913    99.9903          10,000   0.0097         0   0.0000
普通股合计     1,040,622,144   99.6964       2,958,559   0.2834   210,500   0.0202
      审议结果:通过
      表决情况:
                   赞成                          反对                 弃权
 股东类型                      比例                       比例                 比例
              票数                          票数                 票数
                          (%)                       (%)                (%)
  A股       937,764,731    99.6742       2,882,059   0.3063   183,500   0.0195
  H股       102,950,913    99.9903          10,000   0.0097         0   0.0000
普通股合计     1,040,715,644   99.7053       2,892,059   0.2771   183,500   0.0176
   审议结果:通过
   表决情况:
                 赞成                           反对                    弃权
股东类型                      比例                        比例                      比例
            票数                           票数                    票数
                         (%)                        (%)                     (%)
 A股      933,300,796     99.1997       7,304,994    0.7764    224,500       0.0239
 H股      102,937,213     99.9867          13,700    0.0133             0    0.0000
普通股合计   1,036,238,009    99.2773       7,318,694    0.7012    224,500       0.0215
  审议结果:通过
  表决情况:
                 赞成                          反对                   弃权
股东类型                     比例                        比例                      比例
           票数                           票数                   票数
                        (%)                        (%)                     (%)
 A股      937,671,231    99.6642    2,948,559       0.3134    210,500       0.0224
  审议结果:通过
  表决情况:
                 赞成                          反对                   弃权
股东类型                     比例                        比例                      比例
           票数                           票数                   票数
                        (%)                        (%)                     (%)
 A股      937,764,731    99.6742    2,882,059       0.3063    183,500       0.0195
  审议结果:通过
  表决情况:
               赞成                         反对                 弃权
股东类型                   比例                       比例                 比例
          票数                         票数                 票数
                      (%)                      (%)                (%)
 A股     933,300,796   99.1997    7,304,994     0.7764   224,500   0.0239
  审议结果:通过
  表决情况:
               赞成                         反对                 弃权
股东类型                   比例                      比例                 比例
          票数                         票数                 票数
                      (%)                      (%)                (%)
 H股     107,127,467   99.9907        10,000    0.0093        0    0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
               赞成                         反对                 弃权
股东类型                   比例                      比例                 比例
          票数                         票数                 票数
                      (%)                      (%)                (%)
 H股     107,127,467   99.9907        10,000    0.0093        0    0.0000
         审议结果:通过
         表决情况:
                       赞成                         反对                  弃权
   股东类型                        比例                                           比例
                  票数                         票数        比例(%)     票数
                              (%)                                           (%)
        H股      106,662,068   99.5563        475,379   0.4436         20    0.0001
     (二)累积投票议案表决情况
                                                          得票数占出席会议
议案                                                                           是否
                议案名称                          得票数         有效表决权的比例
序号                                                                           当选
                                                                (%)
                                                          得票数占出席会议
议案                                                                           是否
                议案名称                          得票数         有效表决权的比例
序号                                                                           当选
                                                                (%)
        选举 Chen Penghui 先生为独立非执
        行董事
      (三)涉及重大事项,5%以下 A 股股东的表决情况
                                                        赞成                   反对                    弃权
议案
                        议案名称                                  比例                     比例                 比例
序号                                                 票数                   票数                    票数
                                                             (%)                     (%)                (%)
        关于本公司 2025 年续聘会计师事务所及 2024 年会计师事务所报
        酬的议案
        关于提请股东会授权董事会增发本公司 A 股及/或 H 股的一般性
        授权的议案
   (四)关于议案表决的有关情况说明
先生、关晓晖女士、文德镛先生。
女士、文德镛先生、王可心先生、吴以芳先生。
一次 A 股类别股东会议案 1、2、3,2025 年第一次 H 股类别股东会议案 1、2、3。
   三、律师见证情况
   律师:贺琳菲、王浩
   本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》
和《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效;本
次会议的表决程序、表决结果合法有效。
类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会决议
  特此公告。
                            上海复星医药(集团)股份有限公司
                                             董事会

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