证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-040
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
方式通知全体监事。
次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
经审核，公司监事会认为，公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结
构事项，不涉及募集资金投资用途和投资规模的调整，不存在损害公司及股东利
益的情况，相关审议表决程序合法、合规。监事会同意公司本次调整部分募集资
金投资项目内部投资结构的事项。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行
费用的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及交易所规则
的规定，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，未改变募集资金用途，不
影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。
三、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司监事会
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