证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-043
中兰环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 20 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人（以通讯方式出席会议的董事有张龙先生、刘建国先生、施祖麟先生、
方文辉先生）。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，拟变更
公司注册资本，并对《公司章程》相应条款作出修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》；
为进一步提升公司的规范运作水平，根据相关法律法规及《公司章程》的最
新规定，结合公司实际经营需要，公司同时对相关公司治理制度进行了修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果为：
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度>的议案》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 1、2、3、4、5、8 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2025 年 7 月 10 日召开 2025
年第一次临时股东会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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