证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-037
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第十四次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式召开，本次董
事会会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议
应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中李燕灵女士、张雷先生、常
晓晖先生、金德环先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员
列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》
等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）逐项审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员
会审核，公司董事会拟提名应明德先生、蒋蔚女士、张伟民先生为公司第三届董
事会独立董事候选人，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易
所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第三届董事会独立董事暨调整董事会专门
委员会成员的公告》（公告编号：2025-038）。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候
选人进行逐项投票表决。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
董事会同意在应明德先生、蒋蔚女士、张伟民先生当选公司独立董事后对公
司各专门委员会委员调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
选举第三届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于选举副董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等法律法规规定，公司董事会决定选举陈红先
生担任第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》
鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对
公司未来持续稳健发展的信心和对公司投资价值的高度认可，同时保障本次回购
股份方案的顺利实施，公司董事会决定将回购价格上限由不超过人民币 15 元/股
（含）调整为不超过 27 元/股（含）。调整后的回购股份价格上限自 2025 年 6
月 25 日起生效。除上述调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内
容不变。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-039）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，董事会决定于 2025 年 7 月 14 日下午 14:30
召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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