证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-039
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
式通知全体董事。
事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席
会议）。
次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
同意公司调整募集资金投资项目“年产 6 万吨能源级钛（合金）材料全产
业链项目”的内部投资结构。本次调整募集资金投资项目内部结构事项在董事
会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 403,061,428.63
元和预先支付发行费用的自筹资金 1,180,179.21 元，合计 404,241,607.84 元。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。
三、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
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