证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2025-012
广誉远中药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区长风街 129 号梧桐大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
其 中 ， 现 场 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 13 人 ， 代 表 股 份
东代表共 912 人，代表股份 9,734,784 股，占公司有效表决权股份总数的 1.99%。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李晓军主持，会议采取现场投票与网络投票
相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》
及其他有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事刘兆维因工作安排未能亲自出席本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,372,184 98.4013 1,254,203 1.4802 100,264 0.1185
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,337,784 98.3607 1,258,103 1.4848 130,764 0.1545
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,304,884 98.3219 1,293,303 1.5264 128,464 0.1517
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,400,672 97.2547 2,225,115 2.6262 100,864 0.1191
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,272,243 98.2834 1,270,343 1.4993 184,065 0.2173
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,337,284 98.3601 1,256,203 1.4826 133,164 0.1573
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,448,851 97.3115 2,161,236 2.5508 116,564 0.1377
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,064,780 98.0385 1,549,506 1.8288 112,365 0.1327
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,322,683 98.3429 1,249,644 1.4749 154,324 0.1822
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,073,382 98.0487 1,508,604 1.7805 144,665 0.1708
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,322,042 98.3421 1,240,244 1.4638 164,365 0.1941
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,302,842 98.3195 1,258,144 1.4849 165,665 0.1956
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,175,602 95.8088 3,398,784 4.0114 152,265 0.1798
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,133,642 95.7592 3,429,244 4.0474 163,765 0.1934
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,874,344 95.4532 3,711,343 4.3803 140,964 0.1665
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,168,643 95.8006 3,411,743 4.0267 146,265 0.1727
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,143,642 95.7710 3,459,545 4.0831 123,464 0.1459
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2024 年度计提信用减值
损失和资产减值准备的议案
关于续聘 2025 年年度财务审
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 10《公司关于取消监事会暨修订<公司章程>的议
案》为特别决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上同意
票通过。其余议案均为普通决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的过
半数同意票通过。
三、律师见证情况
律师：冯玫律师、陈媛律师
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会
议形成的决议合法、有效。
特此公告。
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