证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临 2025-025
债券代码：242121 债券简称：24 皖通 01
债券代码：242467 债券简称：25 皖通 V1
债券代码：242468 债券简称：25 皖通 V2
安徽皖通高速公路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 116
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 936,114,790
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 271,390,089
份总数的比例（%） 70.67
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.79
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长汪小文先生主持，所审议之议案以
记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
计师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 936,089,290 99.9972 24,700 0.0026 800 0.0002
H股 271,390,089 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,207,479,379 99.9978 24,700 0.0020 800 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 936,089,290 99.9972 24,700 0.0026 800 0.0002
H股 271,390,089 0 0 0 0 0
普通股合计： 1,207,479,379 99.9978 24,700 0.0020 800 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 936,087,790 99.9971 26,200 0.0027 800 0.0002
H股 271,390,089 0 0 0 0 0
普通股合计： 1,207,477,879 99.9977 26,200 0.0021 800 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 936,088,790 99.9972 25,300 0.0027 700 0.0001
H股 271,390,089 0 0 0 0 0
普通股合计： 1,207,478,879 99.9978 25,300 0.0021 700 0.0001
本公司 2024 年度按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币 153,452
万元，按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币 152,399 万元。因本公
司法定盈余公积金累计额已达到总股本的 50%以上，故本年度不再提取。按中国
会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币 153,452 万元
和人民币 152,399 万元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可
供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2024 年度可供股东分配的利
润为人民币 152,399 万元。
经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本已由原
动后的公司总股本 1,708,591,889 股为基数，维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。本公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.604 元（含税），共
计派发现金红利人民币 1,031,989,500.96 元（含税），占本年度归属于上市公司股
东净利润的比例为 61.83%。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。
载有 A 股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等资料的分红派息实施
公告将于近期发布，请投资者留意。有关 H 股股息派发的具体安排，请参见本
公司同日在香港联合交易所网站发布的《于 2025 年 6 月 24 日举行的股东周年
大会投票结果》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 936,089,890 99.9973 24,100 0.0025 800 0.0002
H股 271,390,089 0 0 0 0 0
普通股合计： 1,207,479,979 99.9979 24,100 0.0020 800 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 411,445,070 99.9938 24,700 0.0060 800 0.0002
H股 221,408,200 0 0 0 0 0
普通股合计： 632,853,270 99.9959 24,700 0.0039 800 0.0002
议案 6 为关联交易议案，关联股东安徽省交通控股集团有限公司及其子公司
安徽省交通控股集团（香港）有限公司已对该议案回避表决，回避表决股份数量
合计 574,626,109 股，包括 524,644,220 股 A 股及 49,981,889 股 H 股。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 936,087,462 99.9970 25,300 0.0027 2,028 0.0003
H股 271,390,089 0 0 0 0 0
普通股合计： 1,207,477,551 99.9977 25,300 0.0021 2,028 0.0002
般性授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 934,371,168 99.8137 1,742,522 0.1861 1,100 0.0002
H股 177,467,211 65.3919 93,922,878 34.6080 0 0.0001
普通股合计： 1,111,838,379 92.0773 95,665,400 7.9225 1,100 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
分配方案
度日常关联交易
的议案
配发或发行新增
本公司 A 股及/或
H 股股份的一般
性授权
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 至议案 7 均已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有的有效表决
权股份总数的 1/2 以上票数赞成，获正式通过为普通决议案。
议案 8 已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总
数的 2/3 以上票数赞成，获正式通过为特别决议案。
本次会议无增加或变更议案之情况。
上述议案之详情可参阅本公司于 2025 年 3 月 31 日发出的相关公告和本公司
于 2025 年 6 月 18 日发布的《2024 年年度股东大会会议资料》。上述公告和资料
已在《上海证券报》
《中国证券报》及/或上海证券交易所网站、香港联合交易所
网站和本公司网站披露。
三、 律师见证情况
律师：王飞、方俊华
安徽皖通高速公路股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东
大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均
符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
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