证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-043
航天智造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十七次会议于 2025 年 6 月 23 日下午 14:30 在公司成都
分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于
体董事。
本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、
彭建清、张云飞和邹华维，以通讯方式出席会议的董事为张涛、
翁骏、谢鲁、刘洪川和屈哲锋。公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如
下议案：
（一）审议通过了《关于子公司乐凯化学材料有限公司因
公开招标形成关联交易的议案》
公司控股子公司乐凯化学材料有限公司投资项目实施过程
中，因公开招标与关联方河北乐凯化工工程设计有限公司形成
关 联 交 易 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司乐凯化学材料有限
公司因公开招标形成关联交易的公告》
。
公司独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁因在交易对
方实际控制人控制的其他单位中任职构成关联关系，已回避表
决。
表决结果：赞同票 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>并废止<累积投
票制实施细则><控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
根据修订后的《公司法》《上市公司章程指引》等规定，
公司拟对公司治理结构进行调整，对《公司章程》及相关治理
制度同步进行修订或废止。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司
章程>以及修订及废止相关制度的公告》
《公司章程（2025 年 6
月修订）
》。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等规定以及《公
司章程》修订本制度，修订完成后制度名称变更为《股东会议
事 规 则 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司
章程>以及修订及废止相关制度的公告》
《股东会议事规则》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司
章程》修订本制度，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司
章程>以及修订及废止相关制度的公告》
《董事会议事规则》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定以
及《公司章程》修订本制度，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司
章程>以及修订及废止相关制度的公告》《独立董事工作细则》。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订<募集资金管理规定>的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
规定修订本制度，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司
章程>以及修订及废止相关制度的公告》《募集资金管理规定》。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修订<关联交易决策管理规定>的
议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等规定修订本制度，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司
章程>以及修订及废止相关制度的公告》《关联交易决策管理规
定》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会组
成人员的议案》
根据修订后的《公司章程》，审计委员会承接监事会职能
的实际，董事会审计委员会成员由三人调整为五人，在原成员
不变的情况下，增加张云飞先生和邹华维先生为审计委员会成
员，调整后第五届董事会审计委员会组成人员如下：
屈哲锋先生、翁骏女士、张云飞先生、刘洪川先生、邹华
维先生，其中屈哲锋先生为召集人。
鉴于《公司章程》修订事项尚需股东大会审议通过，张云
飞先生和邹华维先生在审计委员会的任职自股东大会审议通过
章程修正案起生效，任期至第五届董事会任期届满。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（九）审议通过了《关于提请召开 2025 年度第二次临时股
东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 7 月 21 日采取现场表决与网络
投票相结合的方式召开 2025 年度第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会通知的公告》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
三、备查文件
特此公告。
航天智造科技股份有限公司董事会
附件：董事会审计委员会拟任委员简历
居留权，本科学历，研究员，中共党员。历任江苏丰县宋楼中
学团委副书记、团委书记、教导副主任、副校长，顺河中学副
校长、党支部副书记、校长、党支部书记，乐凯胶片股份公司
综合部经理助理，中国乐凯胶片集团公司总经办副主任（负责
全面工作）、对外事务部副经理（兼），中国乐凯集团有限公司
总经办主任、机关一支部书记，乐凯华光印刷科技有限公司董
事、党委书记、副总经理，苏州华光宝利印刷版材有限公司董
事（兼），河南华福包装科技有限公司董事（兼），中印印刷器
材有限公司董事长（兼）等职务，乐凯新材党委书记、总经理、
董事长，现任四川航天技术研究院一级业务经理，航天智造董
事，保定乐凯新材料科技有限公司董事长。
张云飞先生未持有公司股份，为公司实际控制人中国航天
科技集团有限公司下属四川航天技术研究院一级业务经理，与
其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的
情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
居留权，博士研究生，教授，中共党员。历任四川大学讲师、
副教授、教授，现任四川大学教授、教育部重点实验室主任，
航天智造独立董事。
邹华维先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行
人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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