证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-046
湖南发展集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十八次会议通知于 2025 年 06 月 17 日以电子邮件等方式发出。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
详见同日披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号:2025-047）。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需
提交股东大会审议。
详 见 同 日 披 露 的 《 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 及 其 附 件 的 公 告 》（ 公 告 编
号:2025-048）。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需
提交股东大会审议。
详见同日披露的《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提
交股东大会审议。
详见同日披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号:2025-049）。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需
提交股东大会审议。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委
员会审议通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，参考地区水
平并结合公司实际，拟将公司独立董事津贴标准由 8.00 万元（税前）/人•年调
整为 10.00 万元（税前）/人•年，外部董事津贴由 4.00 万元（税前）/人•年调
整为 6.00 万元（税前）/人•年，个人所得税由公司统一代扣代缴。调整后的津
贴标准自 2025 年度起执行。公司外部董事是指不在公司及其控制的企业或控股
股东及其控制的企业任职的本公司非独立董事。
因公司提名、薪酬与考核委员会非关联委员不足三分之二、公司董事会非关
联董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。
详见同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号:2025-050）。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
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