证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-039
科兴生物制药股份有限公司
关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开第二
届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调
整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2024 年限制性
股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进
行核实并出具了相关核查意见。
了《科兴生物制药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根
据公司其他独立董事的委托，独立董事曹红中先生作为征集人就 2024 年第二次
临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东
征集投票权。
单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对
象 有 关 的 任 何 异 议 。 2024 年 6 月 8 日 ， 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物制药股份有限公司监事会关于公司 2024
年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请
公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2024 年 6 月 15
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物制药股份有限公
司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。
会第十五次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》，董事会同意限制性股票的授予日为 2024 年 6 月 14 日，
以 12 元/股的授予价格向 147 名激励对象授予 378.6 万股限制性股票。监事会对
授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予
价格的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。
董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查
意见。
二、本次调整事项说明
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的
相关规定，本激励计划公告日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，
公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，
应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度利润分配方
案的议案》，公司于 2025 年 6 月 6 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》
（公
告编号：2025-033），以 2024 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公
司回购专用证券账户中股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元
（含税）。因存在差异化分红，以实际分派红利根据总股本摊薄调整后计算的每
股现金红利为 0.0790 元/股（含税）。
鉴于以上事项实施完毕，公司召开第二届董事会第二十六次会议与第二届监
事会第二十二次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》，对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
根据公司《激励计划（草案）》的规定，限制性股票授予价格的调整方法如
下：
（1）派息
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
根据上述，本次调整后的限制性股票授予价格如下：
调整后限制性股票授予价格=P0-V=12.00-0.0790=11.92 元/股（四舍五入保留
两位小数）
根据《管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2024 年第二
次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2024 年限制性股票激励计划的授予
价格进行相应调整，授予价格由 12.00 元/股调整为 11.92 元/股。
三、本次调整对公司的影响
本次调整限制性股票授予价格是实施 2024 年度权益分派方案所致，不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：因 2024 年年度权益分派实施完毕，公
司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，符合《管理办法》及
《激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意 2024 年限制性股票激励计划
的授予价格由 12.00 元/股调整为 11.92 元/股。
五、法律意见书结论性意见
北京市嘉源律师事务所律师认为：公司本次调整价格符合《上市公司股权激
励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定。
特此公告。
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