证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-037
科兴生物制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议于 2025 年 6 月 23 日在深圳市南山区创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室以现场
结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 20 日通过邮件的方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长邓学勤主持，公司监事，部分高管列席会议。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授
权，董事会同意对本次激励计划的授予价格进行相应调整，由 12.00 元/股调整为
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事赵彦轻、崔宁、王小琴作
为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-039）。
（二）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
根据《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《激励计划》及其摘要的相
关规定，鉴于本次激励计划激励对象中 20 名激励对象因个人原因离职已不具备
激励对象资格，其已获授予但尚未归属的 55.60 万股限制性股票不得归属，由公
司作废。
综上所述，本次合计作废的限制性股票数量为 55.60 万股。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事赵彦轻、崔宁、王小琴作
为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：
（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的议案》
根据《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《上市规则》《激
励计划》及其摘要的相关规定，以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，
董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经
成就，本次可归属数量为 161.50 万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定
为符合条件的 127 名激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事赵彦轻、崔宁、王小琴作
为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告
编号：2025-041）。
特此公告。
科兴生物制药股份有限公司董事会
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