证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-041
山东未名生物医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会
议于 2025 年 6 月 23 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际
参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、
黄桂源、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳。董事会会议通知已于 2025 年 6 月 21 日
以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开
符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议
审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增资取得四川固康药业有限责任公司 51%股权的议案》
为进一步完善医药产业链布局，公司全资子公司北大未名（上海）生物制药
有限公司（以下简称“上海未名”）拟通过增资四川固康药业有限责任公司（以
下简称“固康药业”）的方式，主动探寻公司在中药材、中药饮片领域及公司生
物性资产市场机遇，认真谋划资产开发思路，确定合理的运营模式，整合内外部
优质资源盘活资产，推动资产运营效益提升。公司董事会、战略决策委员会同意
公司全资子公司上海未名向固康药业增资人民币 4,500 万元，取得固康药业 51%
股权。交易完成后，固康药业将成为上海未名控股子公司，纳入公司合并报表范
围。
本次增资固康药业尔符合公司长期发展战略规划，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。本次增资的资金为公司自有资金，不会影响公司的正常经营，不
会对公司未来财务及经营状况产生重大不利影响。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交
易事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第 6.1.3 条及《公司章程》相关规定，本次交易免于提交股东大会审
议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增
资取得四川固康药业有限责任公司 51%股权的公告》。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于第六届董事薪酬方案的议案》
为激励公司的董事忠实、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理结构和激励约
束机制，实现公司持续、稳定、健康地发展，根据《公司章程》有关规定，参考
行业及地区的收入水平，并结合公司的实际情况，制定公司董事薪酬方案。
本议案尚需提交公司股东会审议通过方可实施，具体召开公司股东会的情况
将另行通知。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决情况：关联董事岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、黄桂
源、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳均进行了回避表决。同意 0 票,反对 0 票,弃权
表决结果：无。
（三）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
为激励公司的高级管理人员忠实、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理结构
和激励约束机制，实现公司持续、稳定、健康地发展，根据《公司章程》有关规
定，参考行业及地区的收入水平，并结合公司的实际情况，制定公司高级管理人
员薪酬方案。
本议案已经公司第六届董事会薪酬考核委员会第一次会议审议通过，经本次
董事会审议通过后立即生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决情况：关联董事岳家霖、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如进行了回避表决。
同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票，回避 5 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
议决议。
特此公告。
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