证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-029
水发派思燃气股份有限公司
关于调整 2023 年度向特定对象发行股票方案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 8 月 8 日召开第四届董事会第二十三次临时会议、第四届监事
会第二十次临时会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定
对象发行股票方案的议案》《关于〈2023 年度向特定对象发行
股票预案〉的议案》《关于〈2023 年度向特定对象发行股票方
案论证分析报告〉的议案》等公司向特定对象发行股票的相关议
案。
第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于〈2023 年度向特
定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》《关于〈2023 年度
向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》
《关
于〈2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）〉的议案》等相关议案。
— 1 —
第五届监事会第五次临时会议审议通过了《关于〈2023 年度向
特定对象发行股票预案（第二次修订稿）〉的议案》《关于〈2023
年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（第二次修订稿）〉
的议案》《关于〈2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告（第二次修订稿）〉的议案》等相关议案，对公
司 2023 年度向特定对象发行股票方案进行调整，主要调整内容
如下：
一、发行对象
修订前：
本次发行对象为水发燃气集团有限公司。
修订后：
本次发行对象为水发集团有限公司。
二、定价基准日、发行价格、发行数量、限售期
修订前：
本次发行的定价基准日为审议公司本次向特定对象发行股
票方案的第四届董事会第二十三次临时会议决议公告日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为 6.67 元/股，不低于
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
本次向特定对象发行股票的数量不超过 74,962,518 股，不超
过本次发行前公司总股本的 30%，最终以中国证监会注册同意的
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股票发行数量为准。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至
发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本
次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数
量及上限将作相应调整。
本次发行完成后，发行对象燃气集团及其一致行动人水发众
兴集团有限公司、山东水发控股集团有限公司持有的上市公司股
份数量超过上市公司总股本的 30%。为符合《上市公司收购管理
办法》规定的免于发出要约的情形，燃气集团承诺本次认购股票
的锁定期为 36 个月。锁定期结束后，按照中国证监会及上海证
券交易所的有关规定执行。
修订后：
本次发行的定价基准日为审议公司本次向特定对象发行股
票方案的第五届董事会第八次临时会议决议公告日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为 5.29 元/股，不低于
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
本次向特定对象发行股票的数量不超过 94,517,958 股，不超
过本次发行前公司总股本的 30%，最终以中国证监会注册同意的
股票发行数量为准。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至
发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本
次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数
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量及上限将作相应调整。
本次发行完成后，发行对象水发集团及其一致行动人水发控
股、水发燃气集团持有的公司股份数量超过公司总股本的 30%。
根据《上市公司收购管理办法》免于发出要约的相关规定，水发
集团承诺本次认购股票的锁定期为 36 个月。锁定期结束后，按
照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
本次向特定对象发行股票相关事宜尚需公司股东大会的批
准、上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册文件后
方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司董事会
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