华大智造: 2025年第二次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2025-06-25 01:35:41
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证券代码:688114       证券简称:华大智造            公告编号:2025-039
              深圳华大智造科技股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   重要内容提示:
   ? 本次会议是否有被否决议案:无
   一、   会议召开和出席情况
   (一) 股东大会召开的时间:2025 年 6 月 24 日
   (二) 股东大会召开的地点:深圳市盐田区梅沙街道云华路 9 号华大时空
中心 C 区国际会议中心 419 会议室
  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                              117
普通股股东所持有表决权数量                                 227,832,004
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)                      55.2282
注:截至本次股东大会股权登记日(2025 年 6 月 16 日)的总股本为 416,516,155 股。其中,
公司回购专用账户持有股份数为 3,987,952 股,不享有股东大会表决权。
  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
   本次股东大会由董事会召集,董事长汪建先生因公未能现场出席会议,经全
体董事一致推举,由董事牟峰先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    二、   议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                       同意                反对              弃权
     股东类型                   比例              比例             比例
                  票数                 票数                票数
                            (%)             (%)            (%)
普通股             227,635,796 99.9139 175,692 0.0771    20,516 0.0090
    (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                       同意              反对                    弃权
议案
         议案名称            比例              比例
序号                票数              票数                 票数      比例(%)
                        (%)             (%)
      届董事会非独      4,008              92                  6
      立董事的议案》
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会的议案对中小投资者进行了单独计票。
    三、   律师见证情况
    律师:鲁蓉蓉、赵丹阳
  北京市嘉源律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召
集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
 特此公告。
                 深圳华大智造科技股份有限公司董事会
 ?   报备文件
 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
 (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

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