证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-41
潜江永安药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2025年6月24日（星期二）14:00
网络投票时间：2025年6月24日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6
月24日上午9:15—9:25,9:30-11:30 和下午13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月24日
份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东561人，代表股份78,237,116股，占公司有表决
权股份总数的27.0581％。（“公司有表决权股份总数”为截至股权登记日，公
司总股数剔除公司回购专用证券账户数量，下同）。其中：通过现场投票的股东
络投票的股东548人，代表股份2,205,550股，占公司有表决权股份总数的
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东554人，代表股份12,740,582股，占公司有
表决权股份总数的4.4063％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会（其中，
公司部分独立董事、高级管理人员通过视频方式参加本次会议）。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决
结果如下：
（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》的议案；
总表决情况：
同意78,104,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8300％；
反对57,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0731％；弃权75,800
股（其中，因未投票默认弃权32,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0969％。
中小股东总表决情况：
同意12,607,582股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.5949％。
（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》的议案；
总表决情况：
同意78,106,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8328％；
反对57,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0735％；弃权73,300
股（其中，因未投票默认弃权30,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0937％。
中小股东总表决情况：
同意12,609,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.5753％。
（三）审议通过了《2024年年度报告》及其摘要；
总表决情况：
同意78,147,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8855％；
反对57,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0734％；弃权32,200
股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0412％。
中小股东总表决情况：
同意12,650,982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.2527％。
（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》的议案；
总表决情况：
同意78,145,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8828％；
反对61,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0787％；弃权30,100
股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0385％。
中小股东总表决情况：
同意12,648,882股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.2363％。
（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意78,097,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8212％；
反对103,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1322％；弃权36,500
股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0467％。
中小股东总表决情况：
同意12,600,682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.2865％。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意78,127,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8598％；
反对61,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0784％；弃权48,400
股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0619％。
中小股东总表决情况：
同意12,630,882股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.3799％。
（七）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意78,100,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8250％；
反对73,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0942％；弃权63,200
股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0808％。
中小股东总表决情况：
同意12,603,682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.4961％。
在本次股东会上，公司独立董事就2024年度履职情况作了述职报告，具体详
见公司于2025年4月10日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事2024年度述职报告》。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
（二）见证律师姓名：答邦彪、漆贤高
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
二四年年度股东会的法律意见书。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月二十四日
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