证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2025-038
新疆八一钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 51.0037
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长柯善良先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 783,823,913 99.8768 730,700 0.0931 235,500 0.0301
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 783,840,013 99.8789 732,300 0.0933 217,800 0.0278
具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 783,663,113 99.8563 941,900 0.1200 185,100 0.0237
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 783,872,013 99.8830 715,300 0.0911 202,800 0.0259
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 783,724,813 99.8642 699,200 0.0890 366,100 0.0468
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 783,739,713 99.8661 731,700 0.0932 318,700 0.0407
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 783,744,113 99.8667 730,300 0.0930 315,700 0.0403
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 783,803,113 99.8742 712,800 0.0908 274,200 0.0350
条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,914,549 93.9652 746,300 4.1459 340,000 1.8889
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
事会工作报
告》
事会工作报
告》
于在华夏银
行增加 4 亿
元综合授信
额度及授权
办理具体事
宜的议案》
资产投资计
划的议案》
铁厂高炉工
序 C 冲渣底
滤改造项目
的议案》
务决算报告》
报告全文及
摘要》
润分配的议
案》
年限制性股
票激励计划
第三个解除
限售期解除
限售条件未
成就暨回购
注销部分限
制性股票的
议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 9《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件
未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》涉及关联交易，关联股东新疆八一钢
铁集团有限公司，持有公司有效表决权股份 766,789,264 股，回避表决上述议案。
议案 9《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件
未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》为特别决议议案，获得出席会议股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：邵丽娅、郑薇
本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格，出席
本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，
符合《公司法》
《证券法》 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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