瑞泰科技股份有限公司
第八届董事会审计和风险管理委员会
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会审计
和风险管理委员会 2025 年第四次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场结
合通讯表决的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1
号院 27 号楼公司第二会议室召开。本次会议由主任委员余兴喜先生
主持，会议应到委员 3 人，实到 3 人。部分公司高级管理人员列席会
议，经与会委员认真审议、充分讨论，通过如下决议：
一、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决
议有效期的议案》：
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效
期即将届满，为保证公司本次发行后续工作顺利进行，结合公司实际
情况，同意将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议
有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2026 年
议有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的其他内容
保持不变。
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（此页无正文，为第八届董事会审计和风险管理委员会 2025 年第四
次会议签字页：）
委员签字：
余兴喜 郑志刚 杨 娟
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