证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-042
宁波喜悦智行科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2025 年 6 月 24 日下午 16 时在公司会议室以现场表决结合通讯方式召开。
公司于 2025 年 6 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会，完成了董事会换届选
举工作，为确保新一届董事会尽快投入工作，全体董事一致同意豁免该次会议的
会议通知期限要求。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由半数以上
董事共同推举的罗志强先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式一致通过以下议案：
经全体董事审议，同意选举罗志强先生为公司董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的
公告》。
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等有关
规定，公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考
核委员会四个专门委员会。为了进一步完善公司治理结构，保证公司董事会各专
门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，结合公司实际发展情况，
董事会同意选举第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高
级管理人员的公告》。
本议案对各专门委员会委员的选举采取逐项表决的方式，具体表决情况如下：
（1）审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》
同意选举沈旺先生、金剑先生、罗建校先生为公司第四届董事会审计委员会
委员，其中主任委员（召集人）由沈旺先生担任。
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（2）审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》
同意选举罗志强先生、罗建校先生、金剑先生为公司第四届董事会战略委员
会委员，其中主任委员（召集人）由罗志强先生担任。
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（3）审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》
同意选举金剑先生、沈旺先生、罗志强先生为公司第四届董事会提名委员会
委员，其中主任委员（召集人）由金剑先生担任。
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（4）审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举金剑先生、沈旺先生、安力先生为公司第四届董事会薪酬与考核委
员会委员，其中主任委员（召集人）由金剑先生担任。
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
基于公司的长期发展规划和公司治理的需要，为更好地推动公司可持续发展，
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会及/或董事会审计委员会审
核，公司拟聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
本议案对每位高级管理人员的选举采取逐项表决的方式，具体表决情况如下：
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过并提交公司董事会审议，同
意聘任罗志强先生为公司总经理。
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过并提交公司董事会审议，同
意聘任张华先生为公司副总经理。
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过并提交公司董事会审议，同
意聘任胡友明先生为公司副总经理。
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过并提交
公司董事会审议，同意聘任孙维庆先生为公司财务总监。
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过并提交公司董事会审议，同
意聘任蔡超威先生为公司董事会秘书。
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、备查文件
特此公告。
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