学大教育: 第十一届董事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-25 01:32:55
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证券代码:000526        证券简称:学大教育        公告编号:2025-061
        学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
  学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董
事会第二次会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事,本次
会议于 2025 年 6 月 24 日 10:00 通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人,
实际参加表决董事 8 人,会议由董事长金鑫先生主持。公司高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     (一)审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,
本激励计划首次授予第二个解除限售期的解除限售条件已成就,符合限制性股票
解除限售资格的激励对象共计 378 名,可解除限售的限制性股票共计 120.72 万
股。
  表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票,关联董事朱晋丽女士予
以回避表决。
  该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
  具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予
第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
     (二)审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,
本激励计划预留授予第一个解除限售期的解除限售条件已成就,符合限制性股票
解除限售资格的激励对象共计 229 名,可解除限售的限制性股票共计 53.485 万
股。
  表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票。
  该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
  具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予
第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
     (三)审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,
本激励计划首次授予的 15 名激励对象因个人原因已离职而不符合激励资格,其
已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 13.44 万股不得解除限售,由公司回购
注销;预留授予的 12 名激励对象因个人原因已离职而不符合激励资格,其已获
授但尚未解除限售的限制性股票共计 3.03 万股不得解除限售,由公司回购注销。
本次回购注销已授予但尚未解除限售的部分限制性股票合计 16.47 万股,其中,
首次授予部分的回购价格为 14.46 元/股,预留授予部分的回购价格为 14.26 元/
股。
  表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票。
  该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
  本议案需提交公司股东会审议,股东会召开时间另行通知。
  具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告》。
     (四)审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
  公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 15 名激励对象因个人原因已离
职而不符合激励资格、2023 年限制性股票激励计划预留授予的 12 名激励对象因
个人原因已离职而不符合激励资格,公司将相应回购注销 2023 年限制性股票激
励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票共计 16.47 万股。上述回购注销
限制性股票事项完成后,公司总股本将由 121,861,109 股减少为 121,696,409
股。
  表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票。
  本议案需提交公司股东会审议,股东会召开时间另行通知。
  具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
     三、备查文件
  《公司第十一届董事会第二次会议决议》。
  特此公告。
                     学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
                               董   事   会

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