证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-035
北京高盟新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“高盟新材”）第五届
董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 6 月 20 日以电
子邮件和短信形式发出，本次会议于 2025 年 6 月 24 日上午 9:30 以现场与通讯
相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长王子
平先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
根据公司经营规划和主营业务持续发展的需要，为了更好地开拓海外业务，
推进与国际市场的交流合作，公司董事会同意以自有资金在中国香港设立子公司
高盟国际控股有限公司，并通过高盟国际控股有限公司设立二级子公司香港高盟
贸易有限公司（以上两个公司名称均为拟定名，最终以当地相关部门核准登记名
称为准），投资金额为 120 万美元。其中，高盟国际控股有限公司由高盟新材 100%
控股，经营范围为投资、贸易、咨询服务、技术服务；香港高盟贸易有限公司由
高盟国际控股有限公司 100%控股，经营范围为聚氨酯树脂，聚酯树脂，丙烯酸树
脂，各类粘合剂，固化剂，PU 底漆等产品的贸易，以及胶粘剂产品、隔音减振降
噪产品的咨询和技术服务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定，本
次对外投资事项在董事会审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。本次
对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
《关于对外投资设立香港子公司的公告》具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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