证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-038
诺力智能装备股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于 2025 年
知。公司第八届董事会第二十二次会议于 2025 年 6 月 24 日（星期二）上午 9:00
在公司二楼 201 会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董
事 8 人，其中董事丁毅、毛英、陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第
八届高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方
式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《诺力股份关于控股子公司拟转让其持有股权的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《诺力股份关于控股子公司境内未上市股份申请全流通的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保公司的配套制度规
则实施与上位法有效衔接，结合公司实际情况，全体董事一致同意选举陈彬先生、
丁毅先生、张洁女士为审计委员会成员，审计委员会成员均为不在公司担任高级
管理人员的董事，并由会计专业人士陈彬先生担任召集人。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
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