证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-040
苏州西典新能源电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于
到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规
则的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再
设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》
相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》
（公告编号：2025-042）。
（二）审议通过《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025
修订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，公司取消监事会，修订及制定
了下述内部治理制度，公司董事会逐项审议了本次修订及新制定的制度，表决结
果如下：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案第 1 项至第 9 项制度尚需提交股东大会审议。具体内容请详见同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内部治理制度。
（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及
募集资金专户的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告
编号：2025-044）。
（四）审议通过《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生
产基地的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告》（公告编号：
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2025 年 7
月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见同日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2025-045）。
三、备查文件
经与会董事签字确认的第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
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