证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-024
东兴证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
（二）股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层
第一会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董
事长李娟女士主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规
定，会议各项决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
此外，公司聘请的律师相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问国浩律师(上海)事
务所的见证律师工作人员共同担任。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案表决情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,709,114,027 99.8346 1,914,183 0.1118 916,700 0.0536
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,708,982,927 99.8269 2,023,883 0.1182 938,100 0.0549
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,708,889,027 99.8214 2,066,583 0.1207 989,300 0.0579
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,709,173,127 99.8380 1,901,783 0.1110 870,000 0.0510
《关于公司 2024 年关联交易情况及预计 2025 年度日常关联
交易的议案》
交易预计
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 252,311,933 98.0444 4,198,793 1.6315 833,700 0.3241
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,706,795,617 99.6992 4,208,393 0.2458 940,900 0.0550
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,706,755,117 99.6968 4,265,393 0.2491 924,400 0.0541
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,709,090,927 99.8332 1,970,983 0.1151 883,000 0.0517
年中期分红的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,709,004,727 99.8282 2,129,283 0.1243 810,900 0.0475
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,708,943,227 99.8246 2,136,383 0.1247 865,300 0.0507
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《东兴证券股份有限公司
告》
《东兴证券股份有限公司
告》
《东兴证券股份有限公司
报告》
《东兴证券股份有限公司
与中国东方资产管理股份
关联交易预计
与其他关联法人的关联交
易预计
与关联自然人的关联交易
预计
《东兴证券股份有限公司
《关于东兴证券股份有限
公司 2024 年度利润分配
及授权 2025 年中期分红
的议案》
《关于确定公司 2025 年度
证券投资规模的议案》
注：本公告所有比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五
入所致
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的全部议案均为普通决议案，经出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
股东大会在表决议案 5.01 时，公司控股股东中国东方资产管理股份有限公
司所持的 1,454,600,484 股股份回避表决。
三、律师见证情况
律师：林雅娜、曹江玮
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
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