金时科技: 第三届董事会第十五次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-25 00:46:51
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  证券代码:002951     证券简称:金时科技      公告编号:2025-044
                四川金时科技股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于
已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议
由董事长李海坚先生主持,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中,以通讯表决
方式出席会议的董事有李文秀女士、郑春燕女士、马腾先生、方勇先生。全体高级管
理人员列席会议。
  本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
  为支持子公司的发展,满足其生产经营需要,董事会同意公司按其持股比例
(51.04%)为千页科技提供最高本金不超过 3,500 万元人民币的保证担保,并同意由
公司总裁在上述担保额度及期限内办理相关担保手续,担保期限、担保金额等具体内
容以最终签订的担保协议或文件为准。
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
  (二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
  同意聘任李雪芹女士为公司副总裁,负责公司的相关管理事务,任期自本次董事
会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  本议案已经董事会提名委员会审议通过。
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
  三、备查文件
  特此公告。
                              四川金时科技股份有限公司
                                     董事会

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