证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-029
有研新材料股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第九届董事会第
十三次会议通知和材料于 2025 年 6 月 14 日以书面方式发出。会议于 2025 年 6 月 24
日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由
公司过半数董事一致推举董事汪礼敏先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
同意选举艾磊先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次选举通过之日起，
至本届董事会届满之日止。
根据公司《章程》规定，董事长为公司法定代表人，选举完成后公司将依法办
理公司法定代表人变更登记手续。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
同意聘任吕保国先生为公司总经理，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事
会届满之日止。
公司第九届董事会第四次提名委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发
表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案
同意调整公司董事会专门委员会成员方案为：增选艾磊先生为战略委员会委员，
增选吕保国先生为战略委员会委员和提名委员会委员；根据公司《董事会战略委员
会工作细则》规定，战略委员会召集人由公司董事长担任；其他专门委员会召集人
保持不变。
各专门委员会任期与第九届董事会任期一致，自本次董事会决议之日起至本届
董事会届满之日止。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
同意有研新材 2025 年度组织绩效考核指标。同意授权董事长与经营班子代表签
订组织绩效考核责任书。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
同意控股子公司有研稀土以不低于评估值 10,954.24 万元，公开挂牌转让硫化
锂业务相关资产。
公司第九届董事会第三次战略委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发
表了同意的意见。
此议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
同意《有研亿金股权融资项目实施方案》和《有研亿金新材料有限公司股权融
资增资协议》。
公司第九届董事会第三次战略委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发
表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
同意公司于 2025 年 7 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，对公司第
九届董事会第十三次会议审议通过的有关议案进行审议。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
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