证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-047
上海盛剑科技股份有限公司
关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海盛剑科技股份有限公司（曾用名：“上海盛剑环境系统科技股份有限公
司”，以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、
第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>
的议案》。具体如下：
一、减少注册资本的基本情况
公司分别于 2025 年 5 月 9 日、2025 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十三
次会议、2024 年年度股东大会，审议通过《关于拟回购注销 2023 年员工持股计
划部分股份的议案》，同意回购注销 2023 年员工持股计划（以下简称“本计划”、
“本员工持股计划”）第一个锁定期内离职的 5 名持有人持有的尚未解锁的本员
工持股计划对应股份数量 7.50 万股。回购注销完成后，公司股份总数将由
股计划部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告》
（公告编号：2025-042），就
回购注销减少注册资本事项履行通知债权人程序。截至本公告披露日，由于公示
期未满 45 天，相关股份尚未完成注销。
公司于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于
《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部
变更部分回购股份用途并注销的议案》
分股份的议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》等相关议案。公
司注册资本将相应减少 131.9480 万元，具体情况如下：
（1）2022 年回购股份注销减少注册资本
拟将 2022 年回购股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减
少注册资本”，并注销回购专用证券账户（账户号码：B884893488）中 2022 年
已回购尚未使用的 50.90 万股回购股份。注销完成后，公司注册资本将减少 50.90
万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告
编号：2025-045）等公告。
（2）回购注销 2023 年员工持股计划部分股份减少注册资本
鉴于 2 名持有人离职不再具备参加本员工持股计划资格、本计划第二个解锁
期公司层面业绩考核未达标，根据《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023
年员工持股计划》的相关规定，并经综合考虑，公司拟回购注销尚未解锁的权益
份额对应的 81.0480 万股股份。注销完成后，公司注册资本将减少 81.0480 万元。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：
综上，公司上述 2023 年员工持股计划部分股份回购注销、2022 年回购股份
注销办理完成后，公司股份总数将减少至 147,679,580 股，公司注册资本将减少
至 147,679,580 元。
二、本次《公司章程》修订情况
鉴于公司股份总数和注册资本拟发生变动，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的
规定，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体如下：
条款 修订前 修订后
公司注册资本为人民币 14,899.9060 公司注册资本为人民币 14,767.9580
第六条
万元。 万元。
公司股份总数为 14,899.9060 万股， 公司股份总数为 14,767.9580 万股，全
第二十条
全部为普通股。 部为普通股。
注：公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于拟回购注销
同意回购注销 2023 年员工持股计划尚未解锁的权益份额对应的 7.50 万股股份。回购注销完
成后，公司股份总数将由 149,074,060 股减少至 148,999,060 股，注册资本将由 149,074,060
元减少至 148,999,060 元。截至本公告披露日，由于公示期未满 45 天，相关股份尚未完成注
销。
除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及其授
权人士在股东大会审议通过本事项后办理相关工商变更手续。上述变更内容最终
以市场监督管理部门的核准、登记结果为准。修订后的《公司章程》全文详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
上海盛剑科技股份有限公司董事会
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