证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-028
浙江华远汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2025 年 6 月 16 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体
董事，于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由
公司董事长姜肖斐先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席
董事 9 人，其中非独立董事尤成武、唐朋、LIN-LIN ZHOU、陈岩，独立董事陈
志刚、KEVIN XIANLIANG WU、黄品旭通讯参加。公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：
项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
经审议，董事会同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降
低资金使用成本。
公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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