证券代码:300726 证券简称:宏达电子 公告编号:2025-022
株洲宏达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于
元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室召开。出席会议董事应到 7 人,实到 7
人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议,公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法
规的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
该议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告。
经审议:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事胥迁均先生回避表
决。
三、备查文件
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司
董 事 会