深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
证券代码:000029、200029 证券简称:深深房 A、深深房 B
(公告编号:2025-017)
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十
九次会议于2025年6月24日(星期二)以通讯方式召开,本次会议通知及材料已于
的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于高级管理人员 2023 年度绩效考核结果及应用方案的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
(一)第八届董事会第十九次会议决议;
(二)董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
董 事 会