证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-050
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会
议通知已于 2025 年 6 月 20 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事
长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体
监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
议案》
因股权激励事项，公司总股本由 15,681.12 万股变更为 15,858.236 万股，
相应公司注册资本由人民币 15,681.12 万元变更为 15,858.236 万元。鉴于上述
情况的变化，董事会同意变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更
登记。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。经协商，公司 2025 年度
审计费用总额为人民币 45 万元（含税，不含审计期间交通食宿费用），较 2024 年审计
费用减少 4.26%。其中财务报表审计费用为人民币 37 万元、内部控制审计费用为人民币
的定价原则以及审计服务的性质、复杂程度及专业要求等因素，结合公司年报审计所需
配备的审计人员及预计工作量确定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司拟于 2025 年 7 月 11 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东大会，
审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
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