中曼石油: 中曼石油第四届董事会第十一次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-24 00:49:07
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证券代码:603619       股票简称:中曼石油     公告编号:2025-039
              中曼石油天然气集团股份有限公司
              第四届董事会第十一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一
次会议的通知于2025年6月21日以电子邮件方式发出,会议于2025年6月23日在上海
市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯方式召开。
  本次会议应当出席的董事8名,实际出席会议的董事8名,会议由董事长李春第
先生主持,部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律、法规的规定,会议决议有效。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议并通过《关于制定<期货及衍生品套期保值管理制度>的议案》
  表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
  《中曼石油天然气集团股份有限公司期货及衍生品套期保值管理制度》详见上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
  (二)审议并通过《关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案》
  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,一致同意提交公司董事会进行审
议。
  经与会董事审议,公司本次开展期货和衍生品套期保值业务,有利于利用期货
和衍生品市场套期保值功能,对冲因市场价格剧烈变动导致的原材料采购成本上升、
产品销售价格下滑等对公司经营业绩的影响,利用期货市场的套期保值的避险机制,
保障公司生产经营活动的稳健运行,维护公司及全体股东的合法权益,提升公司在
复杂市场环境下的抗风险能力与可持续发展能力。因此同意公司开展期货和衍生品
套期保值业务。
  表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
  具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油关于开展期货和衍生品套期保值业
务的公告》(公告编号:2025-040)、《中曼石油天然气集团股份有限公司关于开
展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
  特此公告。
                   中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

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