证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-039
中曼石油天然气集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议的通知于2025年6月21日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月23日在上海
市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长李春第
先生主持，部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律、法规的规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于制定<期货及衍生品套期保值管理制度>的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
《中曼石油天然气集团股份有限公司期货及衍生品套期保值管理制度》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议并通过《关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审
议。
经与会董事审议，公司本次开展期货和衍生品套期保值业务，有利于利用期货
和衍生品市场套期保值功能，对冲因市场价格剧烈变动导致的原材料采购成本上升、
产品销售价格下滑等对公司经营业绩的影响，利用期货市场的套期保值的避险机制，
保障公司生产经营活动的稳健运行，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司在
复杂市场环境下的抗风险能力与可持续发展能力。因此同意公司开展期货和衍生品
套期保值业务。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油关于开展期货和衍生品套期保值业
务的公告》（公告编号：2025-040）、《中曼石油天然气集团股份有限公司关于开
展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
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