证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-036
深圳信立泰药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十二次会议
于 2025 年 6 月 22 日上午 10 时，以通讯及书面方式召开，会议通知于 2025 年 6
月 19 日以电子邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中，叶
澄海、沈清、刘来平以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。会议由公司
董事长叶宇翔先生主持，本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、 会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于子公司信泰
医疗收购巴特勒股权及增资的议案》。
为进一步理顺并表子公司的股权架构，鼓励核心人才，加快巴特勒的临床进
程并推进医疗器械板块业务的长远发展，同意子公司深圳信立泰医疗器械股份有
限公司（下称“信泰医疗”）以自筹资金人民币 7,657.7128 万元受让巴特勒生物
科技（深圳）有限公司（下称“巴特勒”）部分股东股权，并以 3,000 万元向巴
特勒增资。此外，巴特勒股东鸿歆敏生物科技（苏州）有限公司（下称“鸿歆敏”）
以其持有的巴特勒 29.4946%股权作价 12,977.6235 万元向信泰医疗增资，获得信
泰医疗 2.6524%股权。
本 次 交 易 前 ， 信 泰 医 疗 直 接 持 有 巴 特 勒 15.0925% 股 权 并 拥 有 巴 特 勒
将成为信泰医疗新股东并持有其 2.6524%股权，公司对信泰医疗的持股比例相应
稀释至 87.3639%。巴特勒的注册资本将由 1,496.8459 万元增至 1,606.3711 万元
（具体以工商登记备案为准）；信泰医疗的注册资本将由 11,250 万元增至
本次交易前后，公司合并报表范围未发生变更，信泰医疗、巴特勒均为公司
合并报表范围内的控股子公司。
董事会授权公司管理层负责签署与本次交易相关的对应法律文件，以及具体
履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
（《关于子公司信泰医疗收购巴特勒股权及增资的进展公告》详见信息披露
媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）
备查文件
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇二五年六月二十四日
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