证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-047
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十四次会议于 2025 年 6 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 20 日通过邮件、电话和专人送达等方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由公司董事长张祺奥主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关
规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及注销部分
股票期权的议案》
鉴于公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予
的激励对象中有 43 名激励对象因离职或退休而不再具备激励对象资格，该部分
激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量共计 106.8984 万份；预留授予的激
励对象中有 1 名激励对象因离职或退休而不再具备激励对象资格，该部分激励对
象已获授但尚未行权的股票期权数量共计 1.1760 万份。同时，截至 2025 年 6 月
行权，涉及需注销的股票期权为 44.9813 万份。综上，公司本次注销股票期权合
计 153.0557 万份。
同时，鉴于公司实施 2024 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理
《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》等相关
办法》
规定，公司应对本次激励计划授予的股票期权行权价格进行调整，调整后的股票
期权行权价格为 5.24 元/股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划行权
价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2025-049）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二）审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次及预留授予的股
票期权第四个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江华铁应急设备科技股份有限公司
权，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划首次及预留授予部分第四个行权
期行权条件已成就，同意为符合行权条件的 470 名首次授予激励对象已获授但尚
未行权的 1,618.2936 万份股票期权及 93 名预留授予激励对象已获授但尚未行权
的 323.0178 万份股票期权办理行权手续，行权价格均为 5.24 元/股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划首次及预
（公告编号：临 2025-050）。
留授予的股票期权第四个行权期行权条件成就的公告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
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