证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-035
河南凯旺电子科技股份有限公司
第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（临时）
会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6
月 18 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
为进一步加强公司在广东地区研发布局，吸引高端技术人才，实现资源最大化和最
优化，提高公司自主创新能力，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力， 公司拟在
深圳市设立河南凯旺电子科技股份有限公司深圳分公司，并授权公司管理层具体办理分
公司有关设立事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意基于公司规划和目前境外子公司的实际运营情况，注销境外子公司。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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