上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-023
上海宝信软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十九次会议通知于 2025
年 6 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决方式
召开，应到董事 10 人，实到 10 人，监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、设立几内亚分公司的议案
西芒杜铁矿项目为中国宝武投入最大的海外铁矿项目，位于西非几内
亚。公司为该项目提供智慧矿山服务，为更好地支撑项目建设运营，根据
项目执行和当地合规性要求，以及技术和本地化服务、工程成本控制和市
场拓展需求，董事会批准在几内亚设立上海宝信软件股份有限公司几内亚
分公司（暂定名，最终名称以当地相关部门批准文件或许可证件为准）
。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、回购注销部分限制性股票的议案
具体内容详见《关于回购并注销部分已授予限制性股票的公告》
。
夏雪松董事、王剑虎董事为第三期限制性股票计划授予激励对象，故
回避表决。表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
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三、制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案
具体内容详见《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
特此公告。
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董事会
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