大连重工: 关于制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《总法律顾问制度》并修订《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》等9项制度的公告

来源:证券之星 2025-06-23 22:36:25
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证券代码:002204   证券简称:大连重工        公告编号:2025-062
   大连华锐重工集团股份有限公司
关于制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
《总法律顾问制度》并修订《关联交易决策制度》
 《募集资金管理办法》等 9 项制度的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”
                         )于 2025
年 6 月 23 日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关
于修订<关联交易决策制度><募集资金管理办法>的议案》《关于修
订<董事会专门委员会实施细则><信息披露事务管理办法><重大经
营与投资决策管理制度><委托理财管理制度><外汇套期保值业务
管理制度><合规管理工作制度><内部审计工作制度>的议案》和《关
于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度><总法律顾问制度>的
议案》,现将相关制度制修订情况公告如下:
   一、制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
                       《总法律顾问制度》
   该制度根据中国证监会于 2025 年 4 月颁布的《上市公司信息
披露暂缓与豁免管理规定》的相关要求制订,旨在规范公司信息披
露暂缓与豁免行为,确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行
信息披露义务,保护投资者的合法权益。
   该制度根据《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业法
律顾问管理办法》的相关要求制订,旨在全面推进公司法治建设,
切实发挥总法律顾问在推动公司法治建设、风险防范、合规管理体
系建设中的重要作用。
   二、修订《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》
                 第 1 页/共 3 页
  按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》等相关规定,结合公
司经理层及治理层架构调整完善的实际情况修订完善,提升制度的
适用性和规范性。
  根据《上市公司募集资金监管规则》,结合公司经理层及治理
层架构调整完善的实际情况修订完善,进一步优化募集资金存放、
管理与使用要求。
  三、修订《董事会专门委员会实施细则》等 7 项治理层制度
  为进一步优化公司治理结构,适应公司战略发展需要,公司对
治理层和经理层架构进行了系统性重构,并优化调整职能部门组织
机构。结合上述情况,对《董事会专门委员会实施细则》等 7 项治
理层制度涉及内容相应修订。
  结合《上市公司信息披露管理办法》
                 《上市公司章程指引》
                          《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性
文件和监管规则的修订变化,对《董事会专门委员会实施细则》
                           《信
息披露事务管理办法》
         《委托理财管理制度》
                  《外汇套期保值业务管
理制度》
   《内部审计工作制度》5 项制度涉及内容相应修订。
  为有效提高董事会和经理层决策效率,进一步规范决策权限、
完善决策内容,公司对《重大经营与投资决策管理制度》部分条款
进行修订,将首席执行官(CEO)办公会议批准对内投资的权限由
“单次交易金额 300 万元以下,且 12 个月累计金额不超过 1,000
               第 2 页/共 3 页
万元”调整至“单次投资概算 1,000 万元(含 1,000 万元)以下,
且 12 个月内累计金额不超过 3,000 万元”。
  上述制订和修订后的相关制度全文详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                               。其中,
                                  《关联交易决
策制度》
   《募集资金管理办法》尚需提交公司股东会审议。
  特此公告
                  大连华锐重工集团股份有限公司
                                  董 事 会
                 第 3 页/共 3 页

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