证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-062
大连华锐重工集团股份有限公司
关于制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
《总法律顾问制度》并修订《关联交易决策制度》
《募集资金管理办法》等 9 项制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025
年 6 月 23 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于修订<关联交易决策制度><募集资金管理办法>的议案》《关于修
订<董事会专门委员会实施细则><信息披露事务管理办法><重大经
营与投资决策管理制度><委托理财管理制度><外汇套期保值业务
管理制度><合规管理工作制度><内部审计工作制度>的议案》和《关
于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度><总法律顾问制度>的
议案》，现将相关制度制修订情况公告如下：
一、制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
《总法律顾问制度》
该制度根据中国证监会于 2025 年 4 月颁布的《上市公司信息
披露暂缓与豁免管理规定》的相关要求制订，旨在规范公司信息披
露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行
信息披露义务，保护投资者的合法权益。
该制度根据《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业法
律顾问管理办法》的相关要求制订，旨在全面推进公司法治建设，
切实发挥总法律顾问在推动公司法治建设、风险防范、合规管理体
系建设中的重要作用。
二、修订《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》
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按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》等相关规定，结合公
司经理层及治理层架构调整完善的实际情况修订完善，提升制度的
适用性和规范性。
根据《上市公司募集资金监管规则》，结合公司经理层及治理
层架构调整完善的实际情况修订完善，进一步优化募集资金存放、
管理与使用要求。
三、修订《董事会专门委员会实施细则》等 7 项治理层制度
为进一步优化公司治理结构，适应公司战略发展需要，公司对
治理层和经理层架构进行了系统性重构，并优化调整职能部门组织
机构。结合上述情况，对《董事会专门委员会实施细则》等 7 项治
理层制度涉及内容相应修订。
结合《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司章程指引》
《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性
文件和监管规则的修订变化，对《董事会专门委员会实施细则》
《信
息披露事务管理办法》
《委托理财管理制度》
《外汇套期保值业务管
理制度》
《内部审计工作制度》5 项制度涉及内容相应修订。
为有效提高董事会和经理层决策效率，进一步规范决策权限、
完善决策内容，公司对《重大经营与投资决策管理制度》部分条款
进行修订，将首席执行官（CEO）办公会议批准对内投资的权限由
“单次交易金额 300 万元以下，且 12 个月累计金额不超过 1,000
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万元”调整至“单次投资概算 1,000 万元（含 1,000 万元）以下，
且 12 个月内累计金额不超过 3,000 万元”。
上述制订和修订后的相关制度全文详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。其中，
《关联交易决
策制度》
《募集资金管理办法》尚需提交公司股东会审议。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
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