证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-054
歌尔股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议（以下简
称“本次会议”）通知于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 6 月 23
日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议为紧急会议。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，监事会主席冯蓬勃先生主持会议。本次会议符合有关法律、法
（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
规及《歌尔股份有限公司章程》
一、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
（一）审议了《关于审议<歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划（草
案）及其摘要>的议案》
监事会认为：
“《指导意见》”）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；
（以下简
称“《员工持股计划草案》”）的程序合法、有效，
《员工持股计划（草案）》内容符合
《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强
制员工参与员工持股计划的情形；
相关事宜的意见，董事会结合相关意见拟定《员工持股计划（草案）》，制定程序合
法、有效；
他法律、法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范
围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证
券法》”）、
《指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操
作性和约束性，能够达到考核效果；
性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、持续、健康发展。
监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生为本次员工持股计划参与人，对本
议案回避表决。全部监事对此议案回避后，监事会无法形成有效决议，本议案将直
接提交公司股东大会审议。
《歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划（草案）》详见信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划（草案）摘要》详见信息披露
媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》。
（二）审议了《关于审议<歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划管理
办法>的议案》
《歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划管理办法》符《公
监事会认为：
司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具
有可操作性和约束性，能够达到考核效果。
监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生为本次员工持股计划参与人，对本
议案回避表决。全部监事对此议案回避后，监事会无法形成有效决议，本议案将直
接提交公司股东大会审议。
《歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划管理办法》详见信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过《关于关联方对子公司增资暨公司放弃权利的议案》
为满足歌尔光学科技有限公司（以下简称“歌尔光学”）的资金需求，改善其财
务状况，进一步促进歌尔光学与其关键股东和核心管理人员间利益一致、风险共担，
促进歌尔光学的长期健康稳定发展，公司董事长暨歌尔光学董事长姜滨先生、公司
持股 5%以上股东暨歌尔光学董事兼总经理姜龙先生、公司控股股东歌尔集团有限
公司拟对歌尔光学增资合计 27,700.00 万元。公司及歌尔光学其他股东放弃参与本
次增资。本次增资完成后，歌尔光学的注册资本由 98,196.0745 万元变为 105,902.2976
万元，公司对歌尔光学的持股比例将由 61.1022%下降至 56.6560%，其仍为公司的
控股子公司。
综合考虑产业发展节奏和歌尔光学的经营规划、财务状况和未来投资计划等因
素，公司放弃行使参与歌尔光学本次增资的权利。本次交易对公司的合并报表范围
不造成影响，亦不会对公司的财务及经营成果造成重大影响，不存在损害公司和股
东利益的情形。
姜滨先生、姜龙先生为公司的关联自然人，歌尔集团为公司控股股东。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》
及《公司章程》的有关规定，本次歌尔光学增资事项涉及关联交易。同时，公司放
弃对歌尔光学本次增资的优先认购权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
经审核，监事会认为：歌尔光学增资事项涉及关联交易及公司放弃权利事项的
相关决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规以及《公司章程》
的有关规定，决策程序合法有效。该事项的实施不存在影响公司持续经营能力的情
形，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次增资相关事项。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
《歌尔股份有限公司关于关联方对子公司增资暨公司放弃权利的公告》详见信
息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》
《中国证券报》
《上海
证券报》《证券日报》。
二、备查文件
特此公告。
歌尔股份有限公司监事会
二〇二五年六月二十四日
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