证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-060
大连华锐重工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第二十三次会议于 2025 年 6 月 18 日以书面送达和电子邮
件的方式发出会议通知，于 2025 年 6 月 23 日在大连华锐大厦十三
楼国际会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公
司部分高级管理人员和职能部门负责人列席会议。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孟伟先
生主持。
会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：
一、
《关于 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
为进一步健全公司长效激励与约束机制，充分调动公司核心员
工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个
人利益结合在一起，确保公司经营目标及发展战略的实现，根据《公
司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，在充分保障股东利益的前提下，
按照激励与约束对等的原则，公司拟订《大连华锐重工集团股份有
限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“本次激
励计划”
）及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事孟伟、田长军、陆朝昌、孙福俊作为本次限制性股票激励
对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司 2025 年董事会薪酬与考核委员会第四次会议
审议通过，尚需提交公司股东会审议。
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具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年限制性股票激励计
划（草案）摘要》
（公告编号:2025-061），以及在巨潮资讯网上发布
的《2025 年限制性股票激励计划（草案）
》。
二、
《关于制订<2025 年限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》
为贯彻落实公司 2025 年限制性股票激励计划，明确本次激励
计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及解除限售程序等各项
内容，公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合企业实
际拟订了《2025 年限制性股票激励计划实施管理办法》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事孟伟、田长军、陆朝昌、孙福俊作为本次限制性股票激励
对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司 2025 年董事会薪酬与考核委员会第四次会议
审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年限制性股票激励计划实施管理办法》。
三、
《关于制订<2025 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
为保障公司 2025 年限制性股票激励计划顺利实施，明确本次
激励计划的考核目的、原则、范围、机构、指标及标准、期间与次
数、程序以及结果的反馈及应用等内容，公司根据《公司法》
《证券
法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，并结合企业实际拟订了《2025 年限制性股票
激励计划实施考核办法》
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事孟伟、田长军、陆朝昌、孙福俊作为本次限制性股票激励
对象，对本议案回避表决。
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本议案已经公司 2025 年董事会薪酬与考核委员会第四次会议
审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
上的《2025 年限制性股票激励计划实施考核办法》
。
四、
《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
为保障公司 2025 年限制性股票激励计划顺利进行，公司董事
会提请股东会授权董事会全权办理本次激励计划的相关事宜，具体
如下：
（一）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划
的以下事项:
励对象名单及其授予数量、授予价格，确定本次激励计划的授予日;
股票拆细或缩股、配股事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限
制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的
方法对授予价格进行相应的调整;
制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整;
股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签
署本次激励计划相关协议书等;
行审查确认，并同意董事会将该项权力授予董事会薪酬与考核委员
会行使;
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但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务等;
与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象
尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未
解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司本次激励计划等，但有
关文件明确规定需由股东会行使的权力除外;
励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实
施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股
东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相
应的批准;
额度在各激励对象之间进行分配和调整;
关文件明确规定需由股东会行使的权力除外。
（二）提请股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、
完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件，以及做出其认为
与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任独
立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等
中介机构。
（四）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励
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计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性
文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的
事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接
行使。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事孟伟、田长军、陆朝昌、孙福俊作为本次限制性股票激励
对象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、
《关于修订<关联交易决策制度><募集资金管理办法>的议案》
董事会同意对《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》进
行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于制订<信息披露暂缓与
豁免业务管理制度><总法律顾问制度>并修订<关联交易决策制
度><募集资金管理办法>等 9 项制度的公告》
（公告编号:2025-062），
以及在巨潮资讯网上发布的《关联交易决策制度》《募集资金管理
办法》全文。
六、
《关于修订<董事会专门委员会实施细则><信息披露事务管
理办法><重大经营与投资决策管理制度><委托理财管理制度><外
汇套期保值业务管理制度><合规管理工作制度><内部审计工作制
度>的议案》
董事会同意对《董事会专门委员会实施细则》等 7 项制度进行
修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于制订<信息披露暂缓与
豁免业务管理制度><总法律顾问制度>并修订<关联交易决策制
度><募集资金管理办法>等 9 项制度的公告》
（公告编号:2025-062），
以及在巨潮资讯网上发布的《董事会专门委员会实施细则》《信息
披露事务管理办法》
《重大经营与投资决策管理制度》
《委托理财管
理制度》《外汇套期保值业务管理制度》《合规管理工作制度》《内
部审计工作制度》全文。
七、
《关于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度><总法律顾
问制度>的议案》
董事会同意制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》和《总
法律顾问制度》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于制订<信息披露暂缓与
豁免业务管理制度><总法律顾问制度>并修订<关联交易决策制
度><募集资金管理办法>等 9 项制度的公告》
（公告编号:2025-062），
以及在巨潮资讯网上发布的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
《总法律顾问制度》全文。
八、《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》
为加速流动资金周转、提高资金使用效率，董事会同意公司与
国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的非关联机构，
开展融资金额总规模累计不超过人民币 4 亿元的应收账款无追索
权保理业务，有效期自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31
日止，具体保理融资的期限、融资费率、合作机构等内容以单项保
理合同的约定为准，在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的
决策权并签署相关合同文件。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展 2025 年应收账
款无追索权保理业务的公告》（公告编号:2025-063）。
九、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 7 月 18 日下午 4:00 以现场会议与网络投票
相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会，现场会议地址：大
连华锐大厦十三楼国际会议厅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次
临时股东会的通知》
（公告编号：2025-064）
。
特此公告
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