证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-049
债券代码：127097 债券简称：三羊转债
三羊马（重庆）物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东
大会 2025 年 6 月 23 日审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议
案》
《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举任敏、孙杨、何昱为
第四届董事会非独立董事，选举徐辉、冷开伟、宋夏虹为第四届董事会独立董事。公
司第七届职工代表大会第二次会议 2025 年 6 月 16 日选举邵强为第四届董事会职工代
表董事。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
由非独立董事任敏、孙杨、何昱，独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹，职工代表董事邵
强组成公司第四届董事会。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，
独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。第四届董事会董事简历见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告
编号：2025-043）、《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：
第四届董事会董事均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
第四届董事会独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹均已取得中国证监会认可的独立董
事资格证书。第四届董事会独立董事徐辉为具备会计专业资质的独立董事。第四届董
事会独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时
股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。
本次选举第四届董事会董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员职务以
及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事
会独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。
公司第三届董事会独立董事左新宇、刘胜强、胡坚，董事邱红阳、周淋、周超、
李刚全届满换届，不再续任公司董事职务。公司向左新宇、刘胜强、胡坚在任职独立
董事，邱红阳、周淋、周超、李刚全在任职董事期间为公司治理、战略、经营、管理
的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢！公司向第三届董事会各位董事在任职
期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢！
特此公告。
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